核查項目
助力企業做好海外人才雇傭風險管理
工作履歷核查
工作履歷核查
通過對被核查人前雇主企業HR部門或被核查人直接主管的訪談，核實被核查人的雇傭時間、職位名稱、離職屬性、離職原因、勞動爭議、違紀違規、再次雇傭。
工作評價訪談
工作評價訪談
通過對被核查人前雇主直接主管或同事的訪談，簡單了解被核查人在職期間的工作態度、工作能力、職業操守、不足之處、提升建議，以及綜合表現評分等。
董事任職核查
董事任職核查
通過當地工商管理機構核查被核查人是否在注冊公司擔任董事職務。
民事訴訟核查
民事訴訟核查
通過被核查人所在國家或地區的法院或司法機構核查被核查人是否存在民事訴訟記錄。
破產記錄核查
破產記錄核查
通過當地法院的破產公告核查被核查人是否存在破產記錄。
信用記錄核查
信用記錄核查
通過當地信用機構核查被核查人是否存在信貸逾期記錄。
金融違規核查
金融違規核查
通過被核查人所在國家或地區的金融管理機構核查被核查人是否存在金融違規行為及處罰記錄。
刑事記錄證明
刑事記錄證明
通過被核查人所在國家/地區的警察機構申請出具刑事記錄證明。
犯罪記錄核查
犯罪記錄核查
通過被核查人居住地的地方法院數據庫核查被核查人有無刑事犯罪記錄。
媒體信息核查
媒體信息核查
通過國際媒體信息搜索引擎和當地主流媒體數據庫核查被核查人有無相關負面報道。
全球制裁名單
全球制裁名單
通過全球制裁數據庫核查企業擬合作伙伴或擬招聘員工是否被列入世界主要國家或國際組織的制裁清單。
全球數據庫核查
全球數據庫核查
通過國際犯罪人員數據庫、腐敗與欺詐數據庫、金融監管數據庫、洗錢數據庫、非美恐怖主義數據庫、美國OFAC數據庫等核查被核查人是否存在嚴重不良行為。
專業資格核查
專業資格核查
通過專業資格證書頒發機構核查被核查人的證書是否真實有效。
教育背景核查
教育背景核查
通過官方系統或畢業院校核查學歷信息是否真實，通常包括學校名稱、學位名稱、學位層次、獲證日期等。
駕駛執照核驗
駕駛執照核驗
通過當地交通管理部門，核驗被核查人的駕照信息與官方數據是否一致。
當地身份核驗
當地身份核驗
通過當地政府的身份信息數據庫，核驗被核查人的身份信息與官方數據是否一致。
護照信息核驗
護照信息核驗
通過權威數據庫核驗被核查人的姓名、護照號碼、出生日期、證件有效期等信息是否匹配一致，識別護照真實性及有效性。
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